Четверг, 19 Октябрь 2017

Нацбанк РК оштрафовал три банка

Опубликовано в Финансы
Пятница, 13 Октябрь 2017 11:09
Национальный банк назвал нарушения, которые чаще всего допускают отечественные фининституты, передает LS....
Финансовые учреждения заплатили более 150 миллиардов долларов в виде штрафов в США из-за кредитного кризиса после того, как стало ясно, что американские проблемы с субстандартным рынком стали глобальной проблемой....
Значительные штрафы планируется ввести за указание цены товара не в тенге, сообщил министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов....
Незаконные комиссии и искажение информации о процентных ставках были выявлены в ходе масштабной проверки отечественных банков. Помимо типичных финансовых уловок в список главных нарушений вошли и другие провинности. В официальном релизе, который распространил Нацбанк по итогам расследования, названы шесть самых типичных нарушений, от которых страда...

ФРС оштрафовала Deutsche Bank на $156,6 млн

Опубликовано в Финансы
Пятница, 21 Апрель 2017 09:41
ФРС оштрафовала Deutsche Bank на $156,6 млн. Из этой суммы $136,9 млн должно быть выплачено в качестве штрафа за небезопасные практики на валютном рынке, $19,7 млн – за «пробелы в ключевых аспектах программы Deutsche Bank по выполнению требований» правила Волкера, сообщает ФРС....
Третий по величине банк США Wells Fargo может выплатить $110 млн в соответствии с достигнутым с американскими регуляторами соглашением об урегулировании иска по делу об открытии счетов без согласия клиентов, сообщает Financial Times со ссылкой на заявление компании....
Швейцарский банк UBS, французский филиал которого правоохранительные органы Франции подозревают в организации масштабной схемы по сокрытию вкладов французских граждан суммой более €10 млрд, отказался выплачивать €1,1 млрд в досудебном порядке, назвав требуемую сумму немыслимой, пишет Le Journal du Dimanche....

Крупнейшие банки выплатили штрафы на $321 млрд

Опубликовано в Финансы
Четверг, 02 Март 2017 15:12
Банки по всему миру заплатили с 2008 г. $321 млрд в виде штрафов за различные нарушения законодательства - от отмывания денег до манипулирования рынком и финансирования терроризма, свидетельствуют данные Boston Consulting Group....
До Т11 млн (5 тыс. МРП) предлагается увеличить сумму штрафа за неповиновение полиции, передает корреспондент агентства....
Благодаря сомнительным сделкам из Москвы в Лондон и Нью-Йорк удалось переправить более десяти миллиардов долларов США. ...

Партнеры Редтрам

Loading...