Воскресенье, 08 декабря 2019

Грузинский миллиардер Бидзина Иванишвили, потерявший $140 млн из-за действий менеджера Credit Suisse, дал первое интервью о своем суде со швейцарским банком. По его словам, он не мог представить, что его обманут в западном банке так, как не обманывали «в дикой, дикой России» в 90-е годы

Существующая судебная практика свидетельствует о том, что в тройку самых частых «прегрешений» букмекерских контор в Казахстане входит уклонение от налогов, вовлечение в игорную деятельность несовершеннолетних и уклонение от выплаты крупных выигрышей своим клиентам. Все эти виды правонарушений букмекеров на слуху, между тем, в последние годы к ним добавились факты использования счетов контор для получения взяток и вымогательства, что напрямую связано с несовершенством аппаратно-программных комплексов, используемых букмекерами.

Опубликовано в Общество и политика

PaySpace Magazine сделал подборку наиболее технологичных банкоматов современности, при работе с которыми часто даже не нужна банковская карта

Опубликовано в Финансы

В Казахстане сделан еще один шаг в сторону ужесточения валютного регулирования. Как стало известно «Курсиву», в стране хотят ограничить возможность покупки безналичной валюты. Соответствующие меры содержатся в проекте совместного приказа министра финансов и постановления Нацбанка (есть в распоряжении «Курсива») и направлены, как указано в документе, на противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Опубликовано в Финансы

США начали расследование причастности Deutsche Bank к отмыванию денег, сообщает Reuters.

Опубликовано в Финансы

В соответствии с рекомендациями Международной группы разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), членом которой является Россия, в законодательство были внесены изменения, направленные на борьбу с отмыванием денег посредством криптовалют.

Опубликовано в Финансы

В четверг крупнейший банк Швеции Swedbank уволил своего генерального директора Бирджитте Боннесен. Основанием для ее отстранения от должности стал разрастающийся скандал в связи с отмыванием денег через филиалы банка в Латвии и Литве, и в особенности через филиал в столице Эстонии Таллинне.

Опубликовано в Финансы

Главный исполнительный директор Danske Bank Томас Борген (Thomas F. Borgen) подал в отставку на фоне скандала об отмывании денег через эстонское отделение банка, говорится в пресс-релизе Danske.

Опубликовано в Финансы

Новости