Сведения о них направили в правоохранительные органы других государств.
В Казахстане выявили 6,2 тысячи так называемых дроп-карт, через которые прошло более 24 млрд тенге. Примечательно, что свыше 90% владельцев таких карт являются нерезидентами, сообщает informburo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Информацию о них уже передали зарубежным правоохранительным органам.
Дроп-карты активно используют в преступных схемах, включая торговлю наркотиками, кибермошенничество и незаконную игорную деятельность. Для доступа к удалённому интернет-банкингу преступники применяют sim-карты, оформленные на третьих лиц.
Часто подставными лицами становятся представители уязвимых групп населения – студенты, безработные и пенсионеры, "которые не осознавали серьёзность своей роли в незаконных схемах".
Для борьбы с такими преступлениями АФМ разработало несколько мер:
- усилены проверки клиентов, которые владеют 10 и более банковскими картами;
- введён механизм заморозки средств на подозрительных счетах;
- ограничено количество карт, выдаваемых одному клиенту;
- инициированы законодательные поправки для ужесточения наказания за предоставление карт третьим лицам.
Автор Кудрет Петр
Источник informburo.kz