Эксперты Danske Bank, занимающиеся внутренним расследованием возможного отмывания денег через эстонское подразделение банка, изучают трансакции на 150 млрд долларов за период с 2007 и 2015 год, сообщают СМИ со ссылкой на источник в банке.
Пока эксперты не готовы дать ответ, можно ли считать подозрительными все эти операции со средствами неэстонских клиентов. Но такой большой денежный поток указывает на то, что изначальная оценка объема отмываний через эстонское подразделение в 8 млрд долларов может значительно вырасти.
По словам источника, знакомого с ходом внутреннего расследования, потоки денег проходили через эстонский филиал банка и не задерживались надолго на счетах, поэтому не отображались полностью в официальной статистике.
Председатель Danske Bank Оле Андерсен заявил ранее, что «любые выводы (относительно расследования. — Прим. ред.) должны быть сделаны на основе проверенных фактов, а не фрагментов информации, вырванных из контекста».
В понедельник издание The Financial Times сообщило со ссылкой на данные независимого расследования, что банк провел до 30 млрд долларов через счета нерезидентов в своем филиале в Эстонии только в 2013 году.
Danske Bank намерен опубликовать результаты своего расследования в этом месяце.
По сообщению Банкир.ру