Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу,сообщает  kapital.kz.

Бухгалтерские организации предоставляют услуги по операциям с деньгами и имуществом, которые подлежат финансовому мониторингу. Отдельные операции их клиентов могут быть связаны с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. Поэтому бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтера включены в перечень субъектов финансового мониторинга, также они обязаны сообщать обо всех подозрительных и пороговых операциях в Агентство по финансовому мониторингу РК. Об этом сообщили в пресс-службе агентства.

«В свою очередь агентство проводит на постоянной основе анализ вовлечения тех или иных субъектов финансового мониторинга в сферу противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Анализ показал, что некоторые бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтера вовсе не направляют сообщения о пороговых и подозрительных операциях», - говорится в сообщении.

В агентстве напомнили, что ненаправление информации об операциях влечет административную ответственность, также может расцениваться как сокрытие или соучастие в совершении преступления по отмыванию доходов.

«Агентство в рамках государственного контроля за соблюдением бухгалтерскими организациями и профессиональными бухгалтерами намерено проверить явных нарушителей с привлечением к ответственности», - сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

Для того чтобы сообщать об операциях, нужно зарегистрироваться в системе WEB-СФМ (web-sfm.kfm.kz). Необходимо отправлять информацию по пороговым или подозрительным операциям.

Источник  kapital.kz


Популярные новости