Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала экстренное ходатайство в федеральный суд Вашингтона (округ Колумбия). Она просит суд заморозить активы платформы крупнейшей криптобиржи Binance в США и заблокировать как криптовалюту, так и фиатную (эмитированную центробанками), которыми владеют клиенты сервиса, передает Forbes.ru со ссылкой на CNBC.
Обеспечительные меры SEC требует наложить на две дочерние компании Binance в США, а не на международную криптобиржу. Соответствующий судебный приказ будет распространяться на десятки счетов в таких финансовых учреждениях, как Axos Bank, закрытый властями Silvergate Bank, Prime Trust, и других. Регулятор утверждает, что ограничения на активы необходимы, чтобы «предотвратить растрату доступных активов для любого судебного решения». SEC в своем ходатайстве требует от основателя Binance Чанпэна Чжао «указать причину, по которой предварительный судебный запрет» не может быть введен.
Судебный приказ помешал бы уничтожить доказательства систематического уклонения от законов, полагают в Комиссии по ценным бумагам и биржам. В понедельник, 5 июня, SEC подала в суд на криптобиржу Binance и ее главу Чанпэна Чжао. SEC обвинила их в нарушении правил обращения ценных бумаг США по 13 пунктам. Среди них: работа в качестве незарегистрированной биржи, а также искажение сведений о контроле и надзоре за торговлей на платформе, незарегистрированные предложение и продажа ценных бумаг.
По версии SEC, две иностранные организации, контролируемые Чжао, — Sigma Chain и Merit Peak — служили проводниками миллиардов долларов клиентских денег, которые были ненадлежащим образом смешаны со средствами Binance. Председатель SEC Гэри Генслер заявил, что Чжао и Binance участвовали в «разветвленной сети обмана, конфликтов интересов, нераскрытия информации и преднамеренного уклонения от закона». В той же «сети обмана», по оценке SEC, участвовала и криптовалютная платформа Coinbase — 6 июня комиссия обратилась в суд с иском, обвинив площадку в работе в качестве незарегистрированного брокера.
Чжао заявил, что даст ответ на иск SEC после ознакомления с ним, но заверил, что команда Binance «находится наготове, обеспечивая стабильность систем, в том числе снятия средств и депозитов». За 24 часа после сообщения о претензиях SEC инвесторы вывели из Binance больше $790 млн, подсчитала исследовательская компания Nansen. Ранее Binance получила также иск от Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, которая обвинила криптобиржу, Чжао и бывшего директора по комплаенсу Сэмюэля Лима в том, что они сознательно разрешали американцам торговать криптовалютными деривативами при отсутствии соответствующей лицензии. В мае Минюст США начал проверку Binance на предмет обхода санкций против России.