ЦБ РФ начинает тестирование "антиотмывочной" платформы на 40 крупнейших российских банках.
ЦБ РФ проведет тестирование "антиотмывочной" платформы "Знай своего клиента" на 40 крупнейших банках, почти все системно значимые кредитные организации примут участие в пилоте проекта, сообщил зампредседателя ЦБ Дмитрий Скобелкин в ходе онлайн-брифинга.
Во вторник ЦБ начинает тестирование платформы, которое продлится до конца марта следующего года. "На сегодняшний день заявки подали нам 40 кредитных организаций. Крупнейшие банки участвуют", — сказал Скобелкин. По его словам, тестирование будет проходить на реальных данных. ЦБ на ежедневной основе будет направлять в финансовые организации оценку клиентов.
"Практически все системно значимые кредитные организации заинтересовались платформой и участвуют в пилотировании. Из 13 системно значимых кредитных организаций в пилоте участвуют 12", — уточнил журналистам директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский.
В список системно значимых банков входят:
- Сбербанк,
- ВТБ,
- Газпромбанк,
- Альфа-банк,
- Россельхозбанк,
- Промсвязьбанк,
- "Московский кредитный банк",
- "Открытие",
- Росбанк,
- Райффайзенбанк,
- "Юникредит банк",
- "Совкомбанк "
- "Тинькофф банк".
Ранее в декабре Госдума приняла закон о создании на базе ЦБ РФ информационной платформы "Знай своего клиента", через которую банки в онлайн-режиме смогут получать информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов.
ЦБ будет присваивать клиентам банков — юрлицам и индивидуальным предпринимателям — один из трех уровней риска совершения подозрительных операций: низкий, средний, высокий. Под подозрительными понимаются операции с денежными средствами или иным имуществом, предположительно совершаемые в целях легализации преступных доходов и финансирования терроризма.
Источник 1prime.ru