Благодаря сомнительным сделкам из Москвы в Лондон и Нью-Йорк удалось переправить более десяти миллиардов долларов США.
Руководство Deutsche Bank согласилось выплатить штраф в размере 425 миллионов долларов США, чтобы урегулировать вопрос и снять обвинения в том, что финансовое учреждение через свои филиалы в Москве, Лондоне и Нью-Йорке помогло российским инвесторам отмыть порядка 10 миллиардов долларов. Об этом сообщает издание New York Times.
Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк провёл исследование и выяснил, что в период с 2011 по 2015 год группа руководителей Deutsche Bank, базирующаяся в основном в Москве и Лондоне, помогла богатым россиянам вывести за границу крупные суммы денег.
Реализовывалось это через сделки с ценными бумагами, которые при этом не имели никакой экономической цели, а лишь маскировали истинные действия клиентов банка. Банк покупал акции в Москве за рубли, а через некоторое время связанные с банком стороны продавали те же акции на Лондонской бирже. Сообщается, что таким способом более десяти миллиардов долларов удалось переправить из Москвы в Лондон и Нью-Йорк.
Поскольку клиринг операций проводился через Нью-Йорк, участие в ней принимал финансовый регулятор штата. Однако сделки были признаны небезопасными и нарушающими банковские законы штата, что и стало поводом для штрафа. Кроме того, по данным агентства Reuters, штраф в размере ещё 200 миллионов долларов на Deutsche Bank намерен наложить и британский финансовый регулятор FCA, но этот вопрос пока не решён.