Правоохранительные органы Эстонии заподозрили местных банкиров в том, что за пять лет (2011−2016 годы) те отмыли гораздо большую сумму средств, чем предполагалось ранее. Об этом передает РБК.
Всего, как рассказал в интервью Bloomberg руководитель подразделения финансовой разведки эстонской полиции Мадис Рейманд, по новым данным, банкиры могли отмыть более 13 млрд долларов, большая часть из которых — 7,3 млрд евро (8,6 млрд евро) — пришлась на «российские деньги и ценные бумаги». Ранее эта сумма оценивалась в 2 млрд долларов.
По словам Мадиса Рейманда, отмывали деньги через сделки, которые проводились по четырем разным схемам. Три их них были известны ранее благодаря расследованиям Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). В рамках первых двух схем российские активы на общую сумму 47 млрд долларов в основном отмывались через Молдавию.
В рамках третьей схемы, известной как «азербайджанская прачечная», компания и государственные учреждения из этой страны перевели «на нерезидентские корпоративные счета в эстонских банках более 3,9 млрд долларов». Ранее OCCRP оценивал сумму легализованных таким образом средств в 2,9 млрд долларов, подчеркнул Мадис Рейманд.
Четвертая схема заключалась в передаче акций и облигаций российских компаний на счета нерезидентов в эстонских банках. После этого ценные бумаги продавались через местную финансовую систему, а вырученные средства выплачивались нерезидентам. Последние же, по словам Мадиса Рейманда, переводили деньги «в десятки стран и тысячи компаний в обмен на различные товары и услуги».