Преступная группировка в Испании использовала биткоин-автоматы для незаконного оборота наркотиков. Когда правоохранительные органы Испании пытались привлечь к ответственности мошенников, они также обнаружили множество недочетов в европейском контроле за отмыванием денег. Согласно правилам, лица, которые осуществляют денежные переводы, обязаны проверять своих клиентов. Однако это правило не распространяется на владельцев биткоин-автоматов и различных криптовалютных платформ.
Несмотря на то, что биткоин-автоматы являются новым явлением, они очень быстро распространяются. По данным Coin ATM Radar, по всему миру уже работает более 5400 криптоматов, а 89 из них расположены в Испании. Отметим, что их владельцы не должны соблюдать строгие правила касательно борьбы с отмыванием денег. Несколько месяцев назад полиция Испании арестовала преступников, которые использовали 9 компаний для перевода около €9 млн торговцам наркотиками в Колумбии и других странах. Именно биткоин-автоматы оказались главной составляющей в мошеннической схеме.
Напомним, что в начале июля страны G20 поддержали регулирование крипторынка. Эти рекомендации были созданы Группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег. Криптобиржи теперь обязаны собирать информацию о пользователях, а также обмениваться ей. Однако по данным, правило не коснется независимых владельцев биткоин-банкоматов, а это значит, что дыра в законодательстве по отмыванию денег продолжит использоваться в преступных целях.
Источник: PAYSPACE MAGAZINE