Представьте, что вас попросили перевести пару биткоинов или сатоши со своего криптокошелька на криптокошелек третьего лица. Причины могут быть разными:
- помочь другу, живущему за рубежом;
- покупка автомобиля;
- иные цели.
Деньги вам возместили наличными или переводом на карту. Казалось бы, ничего особенного, никакого риска, да ещё может и небольшой профит в виде комиссионного вознаграждения за оказанную услугу.
Вместе с тем, не все так просто как может показаться, тем более, если человек, который просит вас провести операцию, вам малознаком или не знаком вовсе.
Важно помнить, что в настоящее время многие государственные ведомства различных стран ведут свои "черные списки" таких кошельков, которые связаны с финансированием терроризма, мошенничеством, отмыванием денег, проституцией и прочими преступными действиями. В последние годы список пополнили кошельки, связанные с обходом санкций.
US Department of Justice несколько лет назад публиковал список таких кошельков, которые использовались для финансирования терроризма и радикальных группировок. Тогда под следствие попали как те, кто собирал деньги, так и те, кто их направлял.
Теперь задумайтесь, хотите ли оказаться в этой истории вы?
Вывод: доверяй, но проверяй.
Автор Тимур Мусин
Источник bluescreen.kz