Самые «популярные» нарушения — «липовые» счета-фактуры
За январь–сентябрь 2020 года в стране зарегистрировали 1,1 тыс. правонарушений в сфере экономической деятельности — сразу на 46,2% больше, чем годом ранее. В суд было направлено 582 уголовных дела, показатель увеличился за год в 2,4 раза.
Для справки: за девять месяцев прошлого года в стране было зарегистрировано 736 правонарушений, что напротив, являлось спадом на 45,7% по сравнению с предыдущим годом.
В региональном разрезе наибольшее количество зарегистрированных правонарушений в секторе пришлось на Алматы: 217 случаев — почти в два раза больше, чем годом ранее.
На второй строчке расположился Шымкент: 142 правонарушения, рост в 2,6 раза за год. Замыкает тройку антилидеров Алматинская область: 82 случая — на 1,2% меньше, чем в прошлом году.
В разрезе статей треть зарегистрированных правонарушений пришлась на совершение действий по выписке счёта-фактуры без фактического выполнения работ: 354 случая — в 1,9 раза больше, чем в 2019 году.
Ещё 18,8% пришлось на изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг: 202 случая, рост на треть за год.
Среди наиболее «популярных» также отмечены нарушения, связанные с созданием и руководством финансовыми пирамидами: 146 случаев — в 8,6 раза больше, чем в прошлом году.
В стране установлено свыше 60 потенциальных преступных групп, занимающихся выпиской фиктивных счетов-фактур и криминальным обналичиванием денежных средств. Этими группами создано свыше 1 200 подконтрольных компаний, финансовые обороты которых превысили 2 трлн тг, сообщает Комитет по финансовому мониторингу МФ РК.
Впервые за последние пять лет уровень «обнала» снижен на 39%. Возбуждено 47 уголовных дел по фактам создания и участия в организованной преступной группе, выявлено более 200 схем с признаками хищения бюджетных и квазигосударственных средств, в рамках которых из бюджета перечислено свыше 360 млрд тг.
Источник wfin.kz