Недавние отчеты раскрывают масштабы крипто-преступлений между цепочками и убытки от крипто-взломов и предполагаемых случаев мошенничества , сообщает payspacemagazine.com.
В двух отчетах, связанных с криптовалютами, от исследователей Elliptic Эрея Арда Акартуна и Тибо Маделин и Immunefi раскрывается влияние мошенничества и незаконной деятельности по отмыванию денег на рынок криптовалют.
Во-первых, в отчете Elliptic проанализированы «новые рубежи отмывания криптовалюты». Исследователи отметили, что свободный поток капитала между криптоактивами усилился благодаря появлению новых технологий, таких как криптомосты и DEX. В то же время с начала 2020 года киберпреступники используют межсетевые мосты, DEX и свопы монет для отмывания незаконных доходов от криптовалюты на сумму не менее 4 миллиардов долларов.
Около трети украденной криптовалюты (примерно 1,2 миллиарда долларов) было обменено с использованием децентрализованных бирж. Двумя наиболее часто используемыми DEX были Curve и Uniswap, а протокол агрегатора 1inch занял третье место.
Еще 1,2 миллиарда долларов было отмыто с помощью сервисов обмена монет. Многие из них рекламировались на российских форумах по киберпреступности и предназначались почти исключительно для криминальной аудитории. Более того, находящиеся под санкциями организации из России и Северной Кореи все чаще обращаются к таким технологиям для перевода средств и проведения кибератак.
Между тем, Immunefi подсчитал, что потери криптовалюты от взломов и предполагаемых инцидентов мошенничества, таких как перетягивание коврика, составили более 428 миллионов долларов в третьем квартале, что на 36% меньше, чем во втором квартале, и на 62,9% меньше, чем в третьем квартале 2022 года. Большая часть этих потерь (80%) связана с двумя конкретными инцидентами, связанными с межсетевой протокол обмена сообщениями Nomad и маркетмейкер криптовалют Wintermute. Они привели к убыткам в размере 190 и 160 миллионов долларов соответственно.
Источник payspacemagazine.com