Компании с Уолл-стрит, включая Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, JPMorgan Chase, Morgan Stanley и Wells Fargo, недавно предоставили документы следователям из Конгресса США, говорят источники. Совместную проверку по факту возможного иностранного влияния на Трампа и его семью ведут комитет по финансовым услугам и комитет по разведке нижней палаты Конгресса (в которой большинство имеют демократы). Вероятно, добавляют источники, вскоре следствию будет передано еще больше данных, так как банки продолжают отвечать на апрельские судебные повестки.
Кроме того, Deutsche Bank (основной банк, в котором обслуживался Трамп) отдельно предоставил генеральному прокурору Нью-Йорка Летиции Джеймс электронную переписку, договоры займа и прочие документы касательно Trump Organization в ответ на запрос суда, отправленный ранее в этом году. Об этом сообщают источники, знакомые с ходом нью-йоркского расследования.
В прокуратуру Нью-Йорка недавно также прислали финансовые документы и электронные письма из Investors Bancorp (региональный банк в Шорт-Хиллз, штат Нью-Джерси), говорят источники. По их словам, банк передал тысячи страниц в ответ на затребование гражданским судом информации об ипотечной сделке 2010 года по «Трамп-парк-авеню» (принадлежащий Трампу кондоминиум на Манхэттене).
Трамп подал ряд исков, чтобы не позволить законодателям и властям штатов получить доступ к его банковским, бухгалтерским и налоговым документам. В бумагах, переданных банками следователям, может быть и та информация, которую Трамп пытается скрыть от посторонних глаз.
Судебные баталии «могут затянуться на месяцы, если не на годы – безусловно, этого и добивается президент», заявил профессор права Виргинского университета Сайкришна Пракаш. По его словам, «демократы стремятся провести расследование и выставить Трампа в невыгодном свете, а он пытается оттянуть момент, когда его личные финансы станут достоянием общественности».
Трамп сейчас судится, чтобы не позволить Deutsche Bank и Capital One Financial, банкам с самым обширным досье на его бизнес, передать информацию в Конгресс. В этом месяце федеральный апелляционный суд в Нью-Йорке должен рассмотреть ходатайство Трампа, трех его старших детей и его компании в отношении запросов на информацию в эти два банка со стороны комитета по разведке и комитета по финансовым услугам. Сами банки заявили, что не собираются занимать какую-либо позицию в вопросе того, следует ли им предоставлять информацию вынужденно.
В прошлом месяце другой федеральный апелляционный суд рассмотрел ходатайство Трампа и Trump Organization, целью которого было заблокировать судебную повестку комитета по надзору и правительственной реформе палаты представителей. Согласно запросу, из давней бухгалтерской фирмы Трампа Mazars USA были затребованы финансовые документы и прочие записи за восемь лет. В своем заявлении фирма сообщила, что «с уважением отнесется к юридическому процессу и целиком выполнит свои юридические обязательства».
Кроме того, в прошлом месяце Трамп подал в суд на комитет по методам и средствам палаты представителей. Также он подал в суд на генпрокурора Нью-Йорка, чтобы не допустить разглашения его государственных налоговых деклараций за много лет.
Следователи из комитетов рассматривают документы, которые компании с Уолл-стрит предоставили Конгрессу, сказала в июньском интервью председатель комитета по финансовым услугам Максин Уотерс (представитель Демократической партии от округа Калифорния). «Мы получили информацию от множества банков», – заявила она.
Высокопоставленные чиновники комитета по разведке нижней палаты Конгресса заявили в прошлом месяце, что ищут свидетельства иностранного влияния на администрацию Трампа, «будь то во время предвыборной кампании, передачи власти, инаугурации или в настоящее время». В особенности демократы стремятся найти любое подтверждение того, что собственность Трампа обеспечивается на российские деньги, сказал осведомленный источник.
Трамп обвинил демократа Летицию Джеймс, которая заняла пост генпрокурора Нью-Йорка в январе, что она «цепляется ко всем его нью-йоркским предприятиям», чтобы выставить его в неприглядном виде. Джеймс ответила в Twitter, что «никто не стоит выше закона, даже президент».
Трамп публично заявлял, что был оправдан по итогам доклада бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера, который почти два года вел проверку по факту предполагаемого российского вмешательства в американские президентские выборы 2016 года. В своем докладе Мюллер указал, что не оправдывает Трампа.
Судебные запросы генпрокурора Нью-Йорка в Deutsche Bank и Investors Bancorp – часть гражданского расследования, по итогам которого могут быть назначены штрафы или новые гражданские иски, если прокуратура установит незаконность действий Трампа. Документы из Deutsche Bank касаются трех ипотечных займов, которые банк продлил для предприятия Трампа, а также проекта финансирования, который не был реализован. Об этом сообщили источники, знакомые с расследованием в Нью-Йорке. Ранее в этом году телеканал CNN сообщал, что Deutsche Bank начал предоставлять финансовые документы генпрокурору Нью-Йорка.
Трамп стремится в корне задушить повестки Конгресса, аргументируя тем, что, проводя проверки, не связанные напрямую с законодательством, демократы превышают свои конституционные полномочия. Этот правовой аргумент нельзя использовать, чтобы оспорить запросы на информацию от генпрокурора Нью-Йорка, заявили юристы, не вовлеченные в расследование.
В своих проверках Конгресс и государственный обвинитель стремятся получить разные типы информации. Повестки Конгресса, оспариваемые в суде, касаются обширного спектра финансовых документов Трампа и членов его семьи. А документы, передаваемые генпрокурору Нью-Йорка, касаются кредитов для Trump Organization, сообщают источники, знакомые с нью-йоркским расследованием.
Уже переданная Конгрессу информация включает сведения о российских бизнесменах, имеющих отношение к встрече в Trump Tower в июне 2016 года, в которой принимали участие члены семьи Трампа. Так заявляют источники, знакомые с проверками Конгресса.
Встреча, организованная по просьбе семьи российско-азербайджанского застройщика-миллиардера Араза Агаларова, стала основным направлением в расследовании Мюллера. Согласно докладу, следствие не установило, что какие-либо участники кампании Трампа сознательно вступали в сговор с российской стороной с целью вмешательства в выборы 2016 года.
По словам одного из источников, через свои запросы Конгресс также стремится вытащить из банков любые возможные сведения о россиянах, имеющих отношение к разговорам должностных лиц Trump Organization о вероятной застройке в Москве. Trump Organization рассматривала возможность строительства новой «Башни Трампа» до и во время президентской кампании, и Мюллер докладывал об обсуждении данного проекта.
Источник kursiv.kz