Четверг, 01 октября 2020

Прокуратура Дании провела обыски в Nordea Bank Еще один крупный банк обвинили в отмывании денег.

 Прокуратура Дании провела обыски в нескольких конторах одного из крупнейших банков Северной Европы Nordea Bank в связи с расследованием об отмывании денег. Данное расследование началось еще в 2016 году. Также Nordea Bank выделил 95 млн евро на покрытие потенциальных расходов, которые связаны с расследованием. Кроме того, 12 июня 2019 года правоохранительные органы изъяли бумажные и цифровые материалы. После того, как об этом узнала общественность, акции банка упали на 2%. Согласно данным, данное расследование направлено на борьбу с отмыванием денег в международном отделе Nordea. Представители банка заявили о том, что они готовы сотрудничать с прокуратурой и будут предоставлять всю необходимую информацию. 

 
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE 
Ранее мы писали о том, что банки будут возмещать ущерб жертвам финансового мошенничества. Несколько финансовых учреждений Великобритании планируют подписать добровольный кодекс для возмещения ущерба жертвам мошенников и создать специальный денежный резерв.

Источник psm7.com