В этом году стало заметно, что криптомошенники все больше адаптируются, проводя более короткие, но более прибыльные компании, сообщает psm7.com.

Какие схемы используют криптомошенники в 2024 году — отчет Chainalysis

Фото: freepik.com

Компания Chainalysis опубликовала отчет о криптовалютной преступности за первое полугодие 2024 года. Подсчитано, что средняя продолжительность активности мошенников значительно сократилась с 2020 по 2024 год. Таким образом, преступники адаптируют свои онлайн и офлайн схемы, проводя более короткие, но более прибыльные кампании.

По данным аналитиков, схемы в 2020 году были активными в среднем 271 день, тогда как для схем 2024 этот показатель составляет лишь 42 дня. Мошенники переходят от сложных схем пирамид к более целенаправленным кампаниям, таким как откорм свиньи или отравления адресов.

Изменение тактики частично объясняется усилением правоохранительных мер и блокированием мошеннических адресов эмитентами стейблкоинов.

Самые громкие случаи

Схема «откорма свиньи» (pig butchering) с начала этого года является самым прибыльным типом криптовалютного мошенничества. Одна из таких схем, связанная с печально известным комплексом KK Park в Мьянме, принесла по меньшей мере $101,22 млн в этом году. Кошелек, связанный с этой схемой, впервые был замечен в 2022 году и продолжает генерировать значительные доходы.

Также в отчете говорится об онлайн-площадке Huione Guarantee, связанной с камбоджийским конгломератом Huione Group, который имеет широкие связи с разнообразными незаконными операциями и обработал криптовалютные транзакции на сумму более $49 млрд с 2021 года. Huione Guarantee функционирует как peer-to-peer (P2P) площадка, соединяющая покупателей и продавцов, обычно предоставляя контакты Telegram для транзакций.

Платформа утверждает, что является нейтральной стороной в этих операциях, принимая комиссию за каждую проведенную транзакцию, но не проверяя легитимность предлагаемых товаров и услуг. В то же время анализ транзакций показал, что платформа взаимодействует с кошельками мошенников и преступников, находящейся под санкциями OFAC российской биржей Garantex, поставщиками инструментов для мошенничества, распространителями материалов сексуального насилия над детьми (CSAM) и сайтами азартных игр и онлайн.

Напомним, с начала года увеличилось количество случаев использования программ-требователей и средний объем криптовалюты, украденной в результате хакерских атак .

В первые шесть месяцев этого года общий объем незаконной деятельности в криптосфере снизился почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Однако средний объем криптовалют, украденных по причине одной атаки, вырос почти на 80%. Он увеличился с $5,9 млн до $10,6 млн исходя из стоимости активов на момент кражи.

Автор Дарья Шуть

Источник psm7.com


Популярные новости