В Казахстане усилен контроль за субъектами финмониторинга, которые переводят деньги между странами.
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) усилило наблюдение за денежными потоками между Казахстаном и Афганистаном.
В АФМ сообщили, что состоялось совещание рабочей группы по противодействию финансированию терроризма (ПФР) с участием глав ПФР государств-участников СНГ.
Председатель ведомства Жанат Элиманов заявил, что в этом году поток денежных средств из Казахстана в Афганистан снизился на 68%.
"Основная масса денежных переводов связана с экспортом товаров первой необходимости и транспортными услугами. Для минимизации рисков всем денежным переводам с Афганистаном присвоена высокая степень риска", - сказал он.
Элиманов добавил, что усилен контроль за субъектами финмониторинга, которые переводят деньги между странами.
По требованию АФМ банками и платежными организациями повышены меры проверки клиентов и бенефициарных собственников.
Источник ru.sputnik.kz